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PEPs(정치적 주요 인물) |
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2024-04-26 ㅣ No.6603 PEPs(정치적 주요 인물)
Politically
Exposed Persons의 약어로 정치적 주요 인물을 뜻하는 말이다. 금융기관 준법
감시 분야에서 사용되는 용어이다.
국가에 의해 중요한 공적 기능을 맡은 자로, 해당 인물이 가진 영향력으로 인해 부패에 취약할 수 있는 사람을 가리켜 정치적 주요 인물(PEPs=Politically Exposed Persons)이라고 한다. 국영
기업의 임원, 정부 관료, 정치인과 군인, 사법 관료 등이 해당된다.
이들은 자금세탁과 부정부패를 수행할 가능성이 높은 것으로 간주되어
금융기관에서는 일반 고객보다 더욱 세밀한 검토를 한다. 우리나라에서는 외국인 정치적 주요 인물(PEPs)만이 금융 기관의 주요 감시 대상이고 내국인 정치적 주요 인물(PEPs)은
감시 대상이 아니다.
† 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. PEPs(정치적 주요 인물),시사용어,시사상식
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